Geldwäscheprävention: GwG-Schulung nach § 6 GwG
Pflichtschulung nach § 6 Abs. 2 GwG für Verpflichtete: Geldwäsche erkennen, Sorgfaltspflichten erfüllen, Meldungen richtig abgeben — für Finanzdienstleister, Immobilien, Rechtsberufe und mehr.
Geldwäsche-Schulung: Pflicht für Verpflichtete nach GwG
§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG verpflichtet alle Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes, ihre Mitarbeiter regelmäßig über aktuelle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu unterrichten und zu schulen.
Verpflichtet sind u. a. Kreditinstitute, Versicherungen, Immobilienmakler, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Güterhändler ab 10.000 € Bargeldumsatz. Unsere Schulung deckt alle praxisrelevanten Anforderungen ab.
- Was ist Geldwäsche? Drei-Phasen-Modell (Placement, Layering, Integration)
- Wer ist Verpflichteter nach GwG?
- Kundensorgfaltspflichten (KYC, PEP-Prüfung, wirtschaftlich Berechtigte)
- Verdachtsanzeigen: Wann, wie und bei wem melden?
- Interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagementsystem
- Sanktionslistenprüfung und Transaktionsmonitoring
Geldwäsche erkennen
Typische Indikatoren für Geldwäsche in Ihrer Branche — praxisnah und aktuell.
KYC & Sorgfaltspflichten
Know-Your-Customer: einfache, verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten erklärt.
Meldepflichten
Wann muss eine Verdachtsanzeige abgegeben werden? Meldestelle FIU.
Branchenspezifisch
Auf Anfrage: branchenspezifische Module für Immobilien, Finanzdienstleister, Rechtsberufe.
Lernziele der Schulung
- Das Drei-Phasen-Modell der Geldwäsche kennen und anwenden
- Risikobasierte Kundensorgfaltspflichten (KYC) korrekt durchführen
- Indikatoren für Geldwäsche in der eigenen Branche erkennen
- Verdachtsanzeigen korrekt und fristgerecht bei der FIU abgeben
- Sanktionslisten kennen und Prüfpflichten verstehen
- Interne Meldewege und Geldwäschebeauftragten kennen
So ist die Schulung aufgebaut
Grundlagen Geldwäsche
Was ist Geldwäsche, wie funktioniert sie, warum ist sie gefährlich?
Verpflichtete & Sorgfaltspflichten
Bin ich Verpflichteter? Welche KYC-Prüfungen muss ich durchführen?
Indikatoren & Erkennung
Praxisszenarien: Welche Signale sind auffällig? Interaktive Fallbeispiele.
Meldepflicht & FIU
Wie erstelle ich eine korrekte Verdachtsanzeige? Wann besteht Meldepflicht?
Abschluss & Zertifikat
Wissenstest und automatisches Zertifikat für die Compliance-Dokumentation.
Schulung einfach und rechtssicher verwalten
Mit unserer Plattform automatisieren Sie Zuweisung, Erinnerungen, Zertifikate und Dokumentation.
Automatische Zuweisung
Schulungen werden nach Rolle, Abteilung und Fälligkeit automatisch zugewiesen — kein manueller Aufwand.
Zertifikate je Teilnehmer
Nach Abschluss erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Zertifikat — revisionssicher gespeichert.
Reporting & Controlling
Dashboard mit Abschlussquoten, ausstehenden Schulungen und Zertifikatsübersicht für Compliance-Manager.
Mobile-optimiert
Teilnehmer können die Schulung am PC, Tablet oder Smartphone absolvieren — ohne App-Installation.
Immer aktuell
Inhalte werden bei Rechtsänderungen automatisch aktualisiert — Sie müssen nichts tun.
Mehrsprachig (DE/EN)
Die Schulung ist auf Deutsch und Englisch verfügbar — ideal für internationale Teams.
FAQ zur Schulung
Schulungspflicht einfach erfüllen.
Fordern Sie eine kostenlose Demo an — wir zeigen Ihnen die Plattform live und erstellen Ihren individuellen Schulungsplan.